Hvitvasking gjennom kjøp og salg NFT er en liten, men voksende sektor av kriminell aktivitet, ifølge rapportere Kjedeanalyse.
Rapporten identifiserte en liten, men økende del av aktiviteten på NFT-handelsplattformer som kan tilskrives hvitvasking av penger, og kvantifiserte dette beløpet ved å spore verdien sendt til NFT-handelsplattformer fra kryptovalutaadresser som er kjent for å være assosiert med svindel, svindel, operatører og kontoer under juridiske sanksjoner. Totalt sett var beløpet som ble sporet lite – rundt 1,4 millioner dollar i fjerde kvartal 4 – men har vokst betydelig siden begynnelsen av året.
«All denne aktiviteten er en dråpe i havet sammenlignet med 8,6 milliarder dollar i kryptovaluta-basert hvitvasking vi sporet for hele 2021», skriver rapportens forfattere. "Men hvitvasking, og spesielt overføringer fra sanksjonerte kryptovalutabedrifter, er en stor risiko for troverdigheten til NFT-er og bør overvåkes tettere av handelsplasser, regulatorer og rettshåndhevelsesbyråer."
Den samme Chainalysis-rapporten peker også på fremveksten av "wash trading", praksisen med at NFT-innehavere "selger" NFT-er ved å sende penger til seg selv fra en kryptovaluta-lommebok de kontrollerer og skape en falsk verdivurdering. Såpehandel har lenge vært et problem for kryptovalutabørser – det gir et falskt inntrykk av handelsvolum – men blir nå i økende grad et problem også for NFT-handelsplattformer. Chainalysis har oppdaget tusenvis av tilfeller av NFT-kjøp fra egenfinansierte adresser.
Hvitvasking av penger påvirker også forholdet mellom handelsplattformer. NFT-markedet LooksRare overgikk OpenSea i handelsvolum forrige uke, men analytikere fant ut at mer enn 8 milliarder transaksjoner kan ha vært salg av NFT-er av brukere til seg selv.
Generelt har lettheten som kryptovaluta kan sendes og mottas anonymt ført til bekymring for hvitvasking av penger siden Bitcoins oppstart. Miksertjenester (som deler opp transaksjoner i mange små fraksjoner, og deretter samler dem inn i "ren" kryptovaluta) har blitt et øyesår for rettshåndhevelse.
Som svar begynte myndighetene å aktivt bekjempe hvitvasking av penger i kryptovaluta-området, og stengte tjenester som Bitcoin Fog i 2021, Helix i 2020 og BestMixer i 2019.
Les også:
- Hva er NFT-er og hvorfor er de verdt millioner?
- Photoshop vil tillate innholdsskapere å legge til bekreftelse til NFT-ene sine